证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2010-013 厦门灿坤实业股份有限公司
2009年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会议召开期间，所有议案全部获得股东大会通过；未有增加或变更议案的情况。
二、会议召开的情况：
召开时间：2010年5月22日(周六)
召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室
召开方式：现场投票
召集人：公司董事会
主持人：简德荣董事长
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，
三、会议的出席情况：
1、出席的总体情况：
股东(代理人) 23 人、代表股份 547,899,276 股，占上市公司有表决权总股份49.26%。
2、社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东(代理人)20人、代表股份 14,671,375 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数2.53%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东0人、代表股份 0 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0%。
3、外资股股东出席情况：
外资股股东(代理人)23 人、代表股份547,899,276 股，占公司外资股股东表决权股份总数49.26%。
四、提案审议和表决情况：
议案一：审议2009年度董事会工作报告
总的表决情况：
同意 547,561,776股，占出席会议所有股东所持表决权99.94%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；
弃权 337,500 股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。
社会公众股股东的表决情况：
同意 14,333,875 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权97.70 %；
反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；
弃权 337,500 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.30 %。
外资股股东的表决情况：
同意547,561,776 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.94%；
反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；
弃权337,500股，占出席会议外资股股东所持表决权0.06%。
表决结果：表决通过。
议案二：审议2009年度监事会工作报告
总的表决情况：
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