尽职调查资料清单
说明：
1、以下资料可提供电子版（电子稿、扫描件）、纸质版（原件、复印件），电子版形式优先，相关证照、合同等需提供复印件。
2、请将所提供材料按照本清单序号排序，并使用隔页纸或用铅笔在文件上标注；若清单中部分内容不适用，请在清单上标注。
一、公司基本情况相关资料
1-1公司的基本情况
（1）股份公司设立营业执照（正副本）、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证；
（2）最新的股份公司章程；
（3）股份公司的内部组织机构图及各职能部门的主要职责；
（4）股份公司的外部组织结构图，包括分公司、控股子公司、参股公司、合营企业、联营企业等，若有，请提供上述企业的基本情况（包括但不限于公司章程、法人营业执照等）；另需说明：上述企业的主营业务、财务状况和经营成果、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员等；
（5）股份公司持股5%以上股东有无对外投资其他公司，若有，请提交该公司的基本情况（包括但不限于公司章程、公司法人营业执照等）；
（6）股份公司股东之间有无婚姻、血缘、姻亲等关联关系？
（7）股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则；
（8）公司成立至今的股东（大）会决议、董事会决议、监事会决议、总经理办公会决议及相关的会议纪要；
1-2公司历史沿革情况
（1）公司从成立起历次变更的工商资料（加盖工商的公章）；
（2）公司近三年年检资料；
（3）最新的公司股东名册（单独加盖工商的公章）；
（4）公司分支机构（包括分公司、子公司）从成立起历次变更的工商资料（需加盖工商的公章）；
二、内部管理资料
2-1 业务流程及核算说明（包括：部门设置、业务流程图以及相关说明）
2-2 内部管理类文件
（1）内部控制制度（包括：研发、生产、财务管理办法、销售采购管理办法、资产管理办法等）
（2）内部审计报告
内部审计各项制度及实施情况，上级部门及其他部门出具的内部审计报告，以及相关机构出具的管理建议书。
（3）管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估报告
（4）报告期后两个会计年度内的年度计划及预算
2-3 税收政策及文件
（1）税收优惠政策文件
若享受税收优惠政策，请提供适用税率的主管税务部门的批准文书或者备案文件； 无批准文书请提供相关享受理由的说明
（2）报告期内纳税申报表、完税凭证、税审报告以及相关税务检验文件
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