多功能综合型建设集团内部控制体系流程文件汇编（1009页图表丰富）..pdf

多功能综合型建设集团内部控制体系流程文件汇编（1009页图表丰富）资料目录li 引言 1 li GOG 公司治理 1 li GOG01 治理结构 1 li GOG01.01 股东大会 1 li GOG01.02 董事会 13 li GOG01.03 监事会 22 li GOG01.04 董事会专门委员会 28 li GOG01.05 董监高持股变动管理 33 li GOG01.06 总裁办公会议 38 li GOG02产权代表管理 43 li GOG02.01 产权代表报告任职公司重要事项43 li GOG02.02 产权代表履职管理 48 li GOG03 投资者关系管理 53 li GOG04 企业文化 68 li MAS 管理结构 73 li MAS01 规章制度建设 73 li MAS01.01 一级规章制度建设 73 li MAS01.02 二级规章制度建设 83 li MAS01.03 三级规章制度建设 92 li MAS01.04 四级规章制度建设 99 li STM 战略管理 105 li PBP 生产经营计划 125 li PBP01 公司年度生产经营计划 125 li PBP02 年度财务预算 136 li BUC 运营监控 148 li COR 信息披露 246 li LEA 法律事务 264 li SQE 安全质量环保 280 li HRM 人力资源管理 312 li FIM 财务管理 440 li CAM 资本运营 608 li DBM 国内业务管理 646 li FBM 国际业务管理 664 li PUM 采购管理 710 li COM 合同管理 744 li ITM 综合管理 754 li ITM01 行政事务管理 754 li ITM02 证照管理 853 li ITM03 知识产权管理 869 li ITM04 创优管理 883 li ITM05 节能减排 900 li IFM 信息管理 904 li IFM01 信息系统控制环境 904 li IFM02 招标管理 915 li IFM03 项目建设 920 li IFM04 项目验收 939 li IFM05 信息系统安全管理 977 li IFM06 信息技术标准管理 991内容简介内控手册是对股份公司内控体系分别从五要素的描述包含了内控体系建设工作的所有内容内控手册规定了术语、编制依据、组织体系、部门责任、内控要点、实施程序、方法模型以及文件模板是内控体系建设的纲领性文件用以指导内部控制体系运行、维护、监督、评价和改进工作。
　　内部控制体系流程文件主要包括：流程图、流程说明、风险控制矩阵、风险数据库以及控制文档组成。流程图是对业务操作程序的直观展示规定具体业务的操作步骤、操作人、操作的时限等；风险控制矩阵是每个业务流程实现控制目标、可能存在的风险以及控制措施的规定；风险数据库是对识别出来的业务流程关键控制点（风险点）的描述和风险等级的判定；控制文档是业务流程运行的描述是监督评价内控体系运行的依据。
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　　GOG 公司治理
　　GOG01 治理结构
　　GOG01.01 股东大会
　　1、控制目标
　　规范股份公司股东大会决策程序和日常工作的管理避免决策程序违规提高公司治理水平。
　　2、使用范围
　　本流程自“向董事会提交书面提议”开始到“会议资料立卷归档”终止。适用于公司及子、分公司所发生的须提交股东大会审议的重大事项的决策工作。
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　　SQE 安全质量环保
　　HRM 人力资源管理
　　FIM 财务管理
　　CAM 资本运营
　　DBM 国内业务管理
　　FBM 国际业务管理
　　PUM 采购管理
　　COM 合同管理
　　ITM 综合管理
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　　PDF格式1009页编制于2010年。